股票代碼：002449
一、公司治理及管理架構(gòu)
公司治理的基本狀況
公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所頒布的相關(guān)法律法規(guī)的要求，持續(xù)完善公司治理，建立健全公司內(nèi)控管理制度，規(guī)范公司運(yùn)作，加強(qiáng)信息披露工作，積極開展投資者關(guān)系管理工作，提升公司的治理水平。
截至報(bào)告期末，公司治理的實(shí)際狀況符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)上市公司治理的相關(guān)規(guī)范性文件要求。報(bào)告期內(nèi)，各項(xiàng)具體工作如下：
1、關(guān)于股東與股東大會(huì)
公司嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，規(guī)范股東大會(huì)召集、召開、表決程序，確保每一個(gè)股東享有平等地位，充分行使股東權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司共召開4次股東大會(huì)，均由董事會(huì)召集召開，并聘請(qǐng)律師現(xiàn)場見證，表決程序、表決結(jié)果、會(huì)議所作出的決議均合法有效；在涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東嚴(yán)格按照《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行回避；同時(shí)，按照相關(guān)規(guī)定以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式召開，提高了中小股東參與股東大會(huì)的便利性，保證了中小股東充分行使其權(quán)利。
2、關(guān)于公司與控股股東
公司擁有獨(dú)立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、自主經(jīng)營能力，在人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面與控股股東相互獨(dú)立，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)作。公司與控股股東之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公平合理，在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東回避了表決。公司控股股東嚴(yán)格按照《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等法規(guī)要求，通過股東大會(huì)依法行使其權(quán)利，并履行相應(yīng)義務(wù)，沒有直接或間接干預(yù)公司的經(jīng)營決策和管理活動(dòng)，不存在控股股東占用公司資金的現(xiàn)象及違規(guī)擔(dān)保的情形，未損害公司及其他股東的利益。
3、關(guān)于董事與董事會(huì)
公司董事會(huì)設(shè)董事9名，其中職工董事1名，獨(dú)立董事3名，董事會(huì)人數(shù)及構(gòu)成符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求。公司董事選舉，董事會(huì)的召集、召開、表決程序合法合規(guī)。公司董事均能認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，熟悉其作為董事的責(zé)任，并按照公司《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等法規(guī)的要求履行誠信勤勉義務(wù)與責(zé)任。報(bào)告期內(nèi)，公司共計(jì)召開9次董事會(huì)，公司全體董事按照法律法規(guī)及公司的內(nèi)部控制制度開展工作，公司獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)的履行職責(zé)，維護(hù)公司和廣大投資者的利益，對(duì)重大及重要事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。公司董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和提名委員會(huì)五個(gè)專門委員會(huì)，為董事會(huì)的決策提供了科學(xué)和專業(yè)的意見和參考。各委員會(huì)依據(jù)《公司章程》和《董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定履行職權(quán)，不受公司其他部門和個(gè)人的干預(yù)。
4、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)
公司監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事3名，其中職工監(jiān)事1名，監(jiān)事會(huì)人數(shù)及構(gòu)成符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求；監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定召集、召開會(huì)議。報(bào)告期內(nèi)，公司共召開8次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行監(jiān)督和檢查股東大會(huì)、董事會(huì)的職責(zé)，并對(duì)公司財(cái)務(wù)及公司董事、總裁和其他高管人員履行職責(zé)的合法、合規(guī)進(jìn)行有效的監(jiān)督，維護(hù)了公司全體股東的利益。
5、關(guān)于相關(guān)利益者
公司充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益，積極加強(qiáng)與各方的溝通與交流，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)、股東、公司、員工等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，堅(jiān)持互利共贏的原則，共同推動(dòng)公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。
報(bào)告期內(nèi)，公司治理的實(shí)際情況與中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件要求基本符合，并能嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行義務(wù)。
6、關(guān)于信息披露
公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司《信息披露管理辦法》的規(guī)定，加強(qiáng)信息披露事務(wù)管理，履行信息披露義務(wù)，并指定《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)為公司指定的信息披露報(bào)紙和網(wǎng)站，秉持公平、公正、公開的原則，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露公司的經(jīng)營管理情況和對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)，保障所有股東及投資者平等享有知情權(quán)及其他合法權(quán)益。
公司管理架構(gòu)
第五屆董事會(huì)成員 | ||
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 |
1 | 董事長 | 雷自合 |
2 | 職工董事 | 洪育權(quán) |
3 | 董事 | 胡逢才 |
4 | 董事 | 胥小平 |
5 | 董事 | 張學(xué)權(quán) |
6 | 獨(dú)立董事 | 湯勇 |
7 | 獨(dú)立董事 | 李伯僑 |
8 | 獨(dú)立董事 | 饒品貴 |
第五屆監(jiān)事會(huì)成員 | ||
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 |
1 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 溫濟(jì)虹 |
2 | 監(jiān)事 | 彭奮濤 |
3 | 職工監(jiān)事 | 李國華 |
第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成 | ||
1 | 發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì) | 雷自合（主任委員）、胥小平、湯勇 |
2 | 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) | 雷自合（主任委員）、張學(xué)權(quán)、饒品貴、李伯僑 |
3 | 審計(jì)委員會(huì) | 饒品貴（主任委員）、胡逢才、張學(xué)權(quán)、湯勇、李伯僑 |
4 | 薪酬與考核委員會(huì) | 李伯僑（主任委員）、胡逢才、張學(xué)權(quán)、湯勇、饒品貴 |
5 | 提名委員會(huì) | 湯勇（主任委員）、胥小平、李伯僑、饒品貴。 |
第五屆高級(jí)管理人員名單 | ||
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 |
1 | 常務(wù)副總裁 | 魏彬 |
2 | 副總裁 | 胥小平 |
3 | 副總裁 | 郭豪杰 |
4 | 副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 李軍政 |
二、重要人事變動(dòng)
2023年國星光電董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況 | ||||
姓名 | 擔(dān)任的職務(wù) | 類型 | 日期 | 原因 |
王佳 | 董事長 | 離任 | 2023年9月12日 | 工作變動(dòng)原因 |
萬山 | 職工董事 | 離任 | 2023年9月12日 | 工作變動(dòng)原因 |
雷自合 | 董事長 | 被選舉 | 2023年10月26日 | 被選舉 |
2022年國星光電董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況 | ||||
姓名 | 擔(dān)任的職務(wù) | 類型 | 日期 | 原因 |
唐群力 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 離任 | 2022年6月27日 | 工作安排調(diào)整原因 |
陳釗 | 董事 | 離任 | 2022年8月29日 | 工作安排調(diào)整原因 |
程科 | 董事 | 離任 | 2022年8月29日 | 工作安排調(diào)整原因 |
李國華 | 監(jiān)事 | 離任 | 2022年8月29日 | 工作安排調(diào)整原因 |
李倩 | 職工監(jiān)事 | 離任 | 2022年9月1日 | 工作安排調(diào)整原因 |
屈偉 | 總法律顧問 | 被聘任 | 2022年1月24日 | 董事會(huì)聘任 |
李蒲林 | 副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 被聘任 | 2022年6月27日 | 董事會(huì)聘任 |
胥小平 | 副總裁 | 被聘任 | 2022年6月27日 | 董事會(huì)聘任 |
胡逢才 | 董事 | 被選舉 | 2022年8月29日 | 被選舉 |
張學(xué)權(quán) | 董事 | 被選舉 | 2022年8月29日 | 被選舉 |
胥小平 | 董事 | 被選舉 | 2022年8月29日 | 被選舉 |
彭奮濤 | 監(jiān)事 | 被選舉 | 2022年8月29日 | 被選舉 |
李國華 | 職工監(jiān)事 | 被選舉 | 2022年9月1日 | 被選舉 |
2021年國星光電董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況 | ||||
姓名 | 擔(dān)任的職務(wù) | 類型 | 日期 | 原因 |
閆興 | 職工監(jiān)事 | 離任 | 2021年3月25日 | 個(gè)人原因辭職 |
宋代輝 | 副總裁 | 離任 | 2021年5月13日 | 個(gè)人原因辭職 |
溫濟(jì)虹 | 副總經(jīng)理 | 離任 | 2021年5月13日 | 工作安排調(diào)整原因 |
李經(jīng)緯 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 離任 | 2021年6月2日 | 工作安排調(diào)整原因 |
王廣軍 | 董事長 | 離任 | 2021年9月3日 | 工作安排調(diào)整原因 |
李程 | 副總經(jīng)理 | 離任 | 2021年9月6日 | 高管職務(wù)調(diào)整 |
劉艾璨子 | 董事會(huì)秘書 | 離任 | 2021年10月28日 | 個(gè)人原因辭職 |
李倩 | 職工監(jiān)事 | 被選舉 | 2021年3月25日 | 被選舉 |
溫濟(jì)虹 | 監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席 | 被選舉 | 2021年6月2日 | 被選舉 |
李程 | 總經(jīng)理 | 被聘任 | 2021年9月6日 | 董事會(huì)聘任 |
王佳 | 董事長 | 被選舉 | 2021年9月23日 | 被選舉 |
李程 | 董事 | 被選舉 | 2021年9月23日 | 被選舉 |
袁衛(wèi)亮 | 董事會(huì)秘書 | 被聘任 | 2021年10月28日 | 董事會(huì)聘任 |
2020年國星光電董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況 | ||||
姓名 | 擔(dān)任的職務(wù) | 類型 | 日期 | 原因 |
雷自合 | 董事、常務(wù)副總經(jīng)理 | 離任 | 2020年4月23日 | 工作調(diào)動(dòng)原因 |
李奇英 | 副總經(jīng)理 | 離任 | 2020年4月23日 | 退休 |
何勇 | 董事長 | 任期滿離任 | 2020年5月7日 | 退休 |
劉艾璨子 | 副總經(jīng)理 | 離任 | 2020年6月28日 | 高管職務(wù)調(diào)整 |
王森 | 董事、總裁 | 離任 | 2020年12月31日 | 個(gè)人原因辭職 |
戚思胤 | 董事 | 任期滿離任 | 2020年8月24日 | 任期滿換屆離任 |
李程 | 董事 | 任期滿離任 | 2020年8月24日 | 任期滿換屆離任 |
楊雷 | 獨(dú)立董事 | 任期滿離任 | 2020年8月24日 | 任期滿換屆離任 |
付國章 | 獨(dú)立董事 | 任期滿離任 | 2020年8月24日 | 任期滿換屆離任 |
蔣自安 | 獨(dú)立董事 | 任期滿離任 | 2020年8月24日 | 任期滿換屆離任 |
梁華權(quán) | 獨(dú)立董事 | 任期滿離任 | 2020年8月24日 | 任期滿換屆離任 |
王廣軍 | 董事長 | 被選舉 | 2020年5月8日 | 被選舉 |
歐陽小波 | 副總經(jīng)理 | 被聘任 | 2020年6月28日 | 董事會(huì)聘任 |
王森 | 董事、總裁 | 被選舉、被聘任 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
程科 | 董事 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
黎錦坤 | 董事 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 被選舉 |
陳釗 | 董事 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
饒品貴 | 獨(dú)立董事 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
萬山 | 職工董事 | 被選舉 | 2020年8月14日 | 被選舉 |
李伯僑 | 獨(dú)立董事 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
湯勇 | 獨(dú)立董事 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
李經(jīng)緯 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
李國華 | 監(jiān)事 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
閆興 | 職工監(jiān)事 | 被選舉 | 2020年8月14日 | 被選舉 |
李程 | 副總裁 | 被聘任 | 2020年8月24日 | 董事會(huì)聘任 |
王海軍 | 副總裁 | 被聘任 | 2020年8月14日 | 董事會(huì)聘任 |
宋代輝 | 副總裁 | 被聘任 | 2020年8月24日 | 董事會(huì)聘任 |
溫濟(jì)虹 | 副總裁 | 被聘任 | 2020年8月14日 | 董事會(huì)聘任 |
歐陽小波 | 副總裁 | 被聘任 | 2020年8月24日 | 董事會(huì)聘任 |
劉艾璨子 | 董事會(huì)秘書 | 被聘任 | 2020年8月14日 | 董事會(huì)聘任 |
唐群力 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 被聘任 | 2020年8月24日 | 董事會(huì)聘任 |
三、企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬
獨(dú)立董事領(lǐng)取固定津貼，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況及崗位履職情況并參考同行業(yè)薪酬水平；在公司領(lǐng)酬的非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員年度薪酬由基本年薪、績效年薪、增量獎(jiǎng)勵(lì)、特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、任期激勵(lì)收入五部分構(gòu)成，收入水平與崗位履職情況、公司效益及經(jīng)營目標(biāo)緊密掛鉤；監(jiān)事按其在公司所擔(dān)任非監(jiān)事的崗位職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取薪酬。
單位：萬元
2022年國星光電董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬情況 | ||||||
姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 截至2022年末任職狀態(tài) | 2022年從公司獲得的稅前報(bào)酬總額 | 是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報(bào)酬 |
王佳 | 董事長 | 男 | 40 | 現(xiàn)任 | 114.07 | 否 |
李程 | 董事、總裁 | 男 | 43 | 現(xiàn)任 | 139.67 | 否 |
胡逢才 | 董事 | 男 | 57 | 現(xiàn)任 | - | 是 |
張學(xué)權(quán) | 董事 | 男 | 45 | 現(xiàn)任 | - | 是 |
萬山 | 職工董事 | 男 | 53 | 現(xiàn)任 | 122.34 | 否 |
胥小平 | 董事、副總裁 | 男 | 52 | 現(xiàn)任 | 38.65 | 否 |
湯勇 | 獨(dú)立董事 | 男 | 60 | 現(xiàn)任 | 16 | 否 |
李伯僑 | 獨(dú)立董事 | 男 | 64 | 現(xiàn)任 | 16 | 否 |
饒品貴 | 獨(dú)立董事 | 男 | 47 | 現(xiàn)任 | 16 | 否 |
溫濟(jì)虹 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 男 | 56 | 現(xiàn)任 | 124.51 | 否 |
彭奮濤 | 監(jiān)事 | 男 | 39 | 現(xiàn)任 | - | 是 |
李國華 | 職工監(jiān)事 | 男 | 56 | 現(xiàn)任 | 76.72 | 否 |
歐陽小波 | 常務(wù)副總裁 | 男 | 43 | 現(xiàn)任 | 126.98 | 否 |
王海軍 | 副總裁 | 男 | 54 | 現(xiàn)任 | 122.03 | 否 |
李蒲林 | 副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 男 | 54 | 現(xiàn)任 | 38.65 | 否 |
袁衛(wèi)亮 | 董事會(huì)秘書 | 男 | 36 | 現(xiàn)任 | 73.77 | 否 |
唐群力 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 男 | 50 | 離任 | 81.84 | 否 |
陳釗 | 董事 | 男 | 43 | 離任 | - | 是 |
程科 | 董事 | 男 | 48 | 離任 | - | 是 |
黎錦坤 | 董事 | 男 | 58 | 離任 | - | 是 |
李倩 | 職工監(jiān)事 | 女 | 36 | 離任 | 34.91 | 否 |
合計(jì) | -- | -- | -- | -- | 1142.14 | -- |
單位：萬元
2021年國星光電董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬情況 | ||||||
姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 截至2021年末任職狀態(tài) | 2021年從公司獲得的稅前報(bào)酬總額 | 是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報(bào)酬 |
王佳 | 董事長 | 男 | 39 | 現(xiàn)任 | 26.8 | 否 |
李程 | 董事、總裁 | 男 | 42 | 現(xiàn)任 | 99.65 | 否 |
程科 | 董事 | 男 | 42 | 現(xiàn)任 | - | 是 |
黎錦坤 | 董事 | 男 | 57 | 現(xiàn)任 | - | 是 |
陳釗 | 董事 | 男 | 42 | 現(xiàn)任 | - | 是 |
萬山 | 職工董事 | 男 | 52 | 現(xiàn)任 | 93.07 | 否 |
湯勇 | 獨(dú)立董事 | 男 | 59 | 現(xiàn)任 | 12 | 否 |
李伯僑 | 獨(dú)立董事 | 男 | 63 | 現(xiàn)任 | 12 | 否 |
饒品貴 | 獨(dú)立董事 | 男 | 46 | 現(xiàn)任 | 12 | 否 |
溫濟(jì)虹 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 男 | 55 | 現(xiàn)任 | 92.3 | 否 |
李國華 | 監(jiān)事 | 男 | 55 | 現(xiàn)任 | 67.84 | 否 |
李倩 | 監(jiān)事 | 女 | 35 | 現(xiàn)任 | 29.93 | 否 |
唐群力 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 男 | 49 | 現(xiàn)任 | 92.61 | 否 |
王海軍 | 副總裁 | 男 | 53 | 現(xiàn)任 | 92.7 | 否 |
歐陽小波 | 常務(wù)副總裁 | 男 | 42 | 現(xiàn)任 | 93.95 | 否 |
袁衛(wèi)亮 | 董事會(huì)秘書 | 男 | 35 | 現(xiàn)任 | 11.37 | 否 |
王廣軍 | 董事長 | 男 | 56 | 離任 | 86.08 | 否 |
李經(jīng)緯 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 男 | 45 | 離任 | - | 否 |
閆興 | 職工監(jiān)事 | 男 | 54 | 離任 | 21.17 | 否 |
宋代輝 | 副總裁 | 男 | 55 | 離任 | 44.3 | 否 |
劉艾璨子 | 董事會(huì)秘書 | 女 | 35 | 離任 | 80.32 | 否 |
合計(jì) | -- | -- | -- | -- | 968.09 | -- |
公司董事、監(jiān)事的報(bào)酬由股東大會(huì)決定，高級(jí)管理人員報(bào)酬由董事會(huì)決定。公司董事、監(jiān)事的薪酬根據(jù)公司股東大會(huì)通過的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，獨(dú)立董事領(lǐng)取津貼；公司高級(jí)管理人員的薪酬根據(jù)公司《高級(jí)管理人員薪酬考核辦法》確定，由公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)核定及績效考核。
單位：萬元
2020年國星光電董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬情況 | ||||||
姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 截至2020年末任職狀態(tài) | 2020年從公司獲得的稅前報(bào)酬總額 | 是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報(bào)酬 |
王廣軍 | 董事長 | 男 | 55 | 現(xiàn)任 | 53.08 | 否 |
程科 | 董事 | 男 | 46 | 現(xiàn)任 | - | 是 |
黎錦坤 | 董事 | 男 | 56 | 現(xiàn)任 | - | 是 |
陳釗 | 董事 | 男 | 41 | 現(xiàn)任 | - | 是 |
萬山 | 職工董事 | 男 | 51 | 現(xiàn)任 | 159.05 | 否 |
湯勇 | 職工董事 | 男 | 58 | 現(xiàn)任 | 4 | 否 |
李伯僑 | 獨(dú)立董事 | 男 | 62 | 現(xiàn)任 | 4 | 否 |
饒品貴 | 獨(dú)立董事 | 男 | 45 | 現(xiàn)任 | 4 | 否 |
李經(jīng)緯 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 男 | 44 | 現(xiàn)任 | - | 否 |
李國華 | 監(jiān)事 | 男 | 54 | 現(xiàn)任 | 228.74 | 否 |
閆興 | 職工監(jiān)事 | 男 | 53 | 現(xiàn)任 | 86.76 | 否 |
劉艾璨子 | 董事會(huì)秘書 | 女 | 34 | 現(xiàn)任 | 159.4 | 否 |
唐群力 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 男 | 48 | 現(xiàn)任 | 167.79 | 否 |
李程 | 副總經(jīng)理 | 男 | 41 | 現(xiàn)任 | 168.13 | 否 |
王海軍 | 副總經(jīng)理 | 男 | 52 | 現(xiàn)任 | 160.23 | 否 |
宋代輝 | 副總經(jīng)理 | 男 | 54 | 現(xiàn)任 | 159.3 | 否 |
溫濟(jì)虹 | 副總經(jīng)理 | 男 | 54 | 現(xiàn)任 | 146.62 | 否 |
何勇 | 董事長 | 男 | 60 | 離任 | 52.73 | 是 |
王森 | 董事、總經(jīng)理 | 男 | 47 | 離任 | 184.02 | 否 |
戚思胤 | 董事 | 男 | 40 | 離任 | - | 是 |
雷自合 | 董事、常務(wù)副總經(jīng)理 | 男 | 53 | 離任 | 118.56 | 是 |
楊雷 | 獨(dú)立董事 | 男 | 59 | 離任 | 8 | 否 |
付國章 | 獨(dú)立董事 | 男 | 52 | 離任 | 8 | 否 |
蔣自安 | 獨(dú)立董事 | 男 | 55 | 離任 | 8 | 否 |
梁華權(quán) | 獨(dú)立董事 | 男 | 39 | 離任 | 8 | 否 |
李奇英 | 副總經(jīng)理 | 女 | 55 | 離任 | 145.88 | 否 |
合計(jì) | -- | -- | -- | -- | 2248.57 | -- |
公司董事、監(jiān)事的報(bào)酬由股東大會(huì)決定，高級(jí)管理人員報(bào)酬由董事會(huì)決定。公司董事、監(jiān)事的薪酬根據(jù)公司股東大會(huì)通過的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，獨(dú)立董事領(lǐng)取津貼；公司高級(jí)管理人員的薪酬根據(jù)公司《高級(jí)管理人員薪酬考核辦法》確定，由公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)核定及績效考核。
單位：萬元
2019年國星光電董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬情況 | ||||||
姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 截至2019年末任職狀態(tài) | 2019年從公司獲得的稅前報(bào)酬總額 | 是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報(bào)酬 |
何勇 | 董事長 | 男 | 59 | 現(xiàn)任 | - | 是 |
程科 | 董事 | 男 | 45 | 現(xiàn)任 | - | 是 |
戚思胤 | 董事 | 男 | 39 | 現(xiàn)任 | - | 是 |
王森 | 董事、總經(jīng)理 | 男 | 46 | 現(xiàn)任 | 227.36 | 否 |
雷自合 | 董事、常務(wù)副總經(jīng)理 | 男 | 52 | 現(xiàn)任 | 202.47 | 否 |
李程 | 董事、副總經(jīng)理 | 男 | 40 | 現(xiàn)任 | 198.53 | 否 |
楊雷 | 獨(dú)立董事 | 男 | 58 | 現(xiàn)任 | 12 | 否 |
付國章 | 獨(dú)立董事 | 男 | 51 | 現(xiàn)任 | 12 | 否 |
蔣自安 | 獨(dú)立董事 | 男 | 54 | 現(xiàn)任 | 12 | 否 |
梁華權(quán) | 獨(dú)立董事 | 男 | 38 | 現(xiàn)任 | 12 | 否 |
李經(jīng)緯 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 男 | 43 | 現(xiàn)任 | - | 是 |
閆興 | 職工監(jiān)事 | 男 | 52 | 現(xiàn)任 | 79.05 | 否 |
李國華 | 監(jiān)事 | 男 | 53 | 現(xiàn)任 | 190.83 | 否 |
劉艾璨子 | 董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理 | 女 | 33 | 現(xiàn)任 | 179.55 | 否 |
李奇英 | 副總經(jīng)理 | 女 | 54 | 現(xiàn)任 | 170.83 | 否 |
唐群力 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 男 | 47 | 現(xiàn)任 | 190.43 | 否 |
王海軍 | 副總經(jīng)理 | 男 | 51 | 現(xiàn)任 | 191.06 | 否 |
宋代輝 | 副總經(jīng)理 | 男 | 53 | 現(xiàn)任 | 175.4 | 否 |
溫濟(jì)虹 | 副總經(jīng)理 | 男 | 53 | 現(xiàn)任 | 57.86 | 否 |
賀湘華 | 董事 | 男 | 61 | 現(xiàn)任 | - | 是 |
黎錦坤 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 男 | 56 | 離任 | - | 是 |
合計(jì) | -- | -- | -- | -- | 1911.37 | -- |
四、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果
2022年度國星光電主要財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果 | ||||||
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入（元） | 3,579,885,727.44 | 3,806,347,366.24 | 4,044,638,683.41 | -11.49% | 3,263,270,351.87 | 3,440,988,274.51 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 121,339,776.82 | 202,582,063.07 | 234,332,049.97 | -48.22% | 101,148,282.79 | 122,589,086.25 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | 49,005,025.16 | 147,894,772.49 | 175,908,908.54 | -72.14% | 57,524,794.91 | 57,856,913.45 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） | 391,449,155.58 | 659,244,620.46 | 710,512,416.91 | -44.91% | 443,869,569.69 | 484,492,180.55 |
基本每股收益（元/股） | 0.1962 | 0.3275 | 0.3789 | -48.22% | 0.1635 | 0.1982 |
稀釋每股收益（元/股） | 0.1962 | 0.3275 | 0.3789 | -48.22% | 0.1635 | 0.1982 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.05% | 5.53% | 6.11% | -3.06% | 2.80% | 3.26% |
2022年末 | 2021年末 | 本年比上年增減 | 2020年末 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)（元） | 6,579,814,806.63 | 6,277,345,574.30 | 6,558,324,456.33 | 0.33% | 5,723,573,588.15 | 6,009,998,405.55 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） | 3,753,497,564.55 | 3,744,951,463.71 | 3,931,373,429.27 | -4.52% | 3,579,505,023.59 | 3,734,177,002.25 |
2021年度國星光電主要財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果 | ||||
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營業(yè)收入（元） | 3,806,347,366.24 | 3,263,270,351.87 | 16.64% | 4,069,104,731.32 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 202,582,063.07 | 101,148,282.79 | 100.28% | 407,804,642.18 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | 147,894,772.49 | 57,524,794.91 | 157.10% | 362,486,526.39 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） | 659,244,620.46 | 443,869,569.69 | 48.52% | 682,122,840.73 |
基本每股收益（元/股） | 0.3275 | 0.1635 | 100.31% | 0.6594 |
稀釋每股收益（元/股） | 0.3275 | 0.1635 | 100.31% | 0.6594 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.53% | 2.80% | 2.73% | 11.46% |
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產(chǎn)（元） | 6,277,345,574.30 | 5,723,573,588.15 | 9.68% | 6,632,452,147.82 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） | 3,744,951,463.71 | 3,579,505,023.59 | 4.62% | 3,659,330,594.23 |
2020年度國星光電主要財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果 | ||||
2020年 | 2019年 | 本年比上年增減 | 2018年 | |
營業(yè)收入（元） | 3,263,270,351.87 | 4,069,104,731.32 | -19.80% | 4,065,840,564.25 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 101,148,282.79 | 407,804,642.18 | -75.20% | 446,544,226.49 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | 57,524,794.91 | 362,486,526.39 | -84.13% | 390,409,628.33 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） | 443,869,569.69 | 682,122,840.73 | -34.93% | 556,227,977.75 |
基本每股收益（元/股） | 0.1635 | 0.6594 | -75.20% | 0.7220 |
稀釋每股收益（元/股） | 0.1635 | 0.6594 | -75.20% | 0.7220 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.80% | 11.46% | -8.66% | 13.52% |
2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增減 | 2018年末 | |
總資產(chǎn)（元） | 5,723,573,588.15 | 6,632,452,147.82 | -13.70% | 6,224,926,622.03 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） | 3,579,505,023.59 | 3,659,330,594.23 | -2.18% | 3,462,729,460.63 |
2019年度國星光電主要財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果 | ||||||
2019年 | 2018年 | 本年比上年增減 | 2017年 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入（元） | 4,069,104,731.32 | 3,626,799,937.52 | 4,065,840,564.25 | 0.08% | 3,472,602,396.63 | 3,998,906,091.01 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 407,804,642.18 | 445,534,633.5 | 446,544,226.49 | -8.68% | 359,133,943.32 | 359,753,766.44 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | 362,486,526.39 | 390,409,628.33 | 390,409,628.33 | -7.15% | 322,273,369.35 | 322,273,369.35 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） | 682,122,840.73 | 551,850,570.24 | 556,227,977.75 | 22.63% | 637,899,108.71 | 635,015,128.80 |
基本每股收益（元/股） | 0.6594 | 0.7204 | 0.7220 | -8.67% | 0.5807 | 0.5817 |
稀釋每股收益（元/股） | 0.6594 | 0.7204 | 0.7220 | -8.67% | 0.5807 | 0.5817 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 11.46% | 13.53% | 13.52% | -2.06% | 11.90% | 11.88% |
2019年末 | 2018年末 | 本年比上年增減 | 2017年末 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)（元） | 6,632,452,147.82 | 6,108,337,484.60 | 6,224,926,622.03 | 6.55% | 6,270,168,168.38 | 6,429,602,416.84 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） | 3,659,330,594.23 | 3,451,880,937.53 | 3,462,729,460.63 | 5.68% | 3,158,571,910.39 | 3,168,410,840.51 |
五、重大改革重組
國星光電重大改革重組
根據(jù)公司2021年9月30日關(guān)于控股股東及其一致行動(dòng)人簽署《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》的提示性公告及2022年2月26日關(guān)于控股股東及其一致行動(dòng)人股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成過戶登記暨公司控股股東變更的進(jìn)展公告，公司于2022年2月24日收到公司股東佛山電器照明股份有限公司（以下簡稱“佛山照明”）發(fā)來的由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《證券過戶登記確認(rèn)書》，廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“廣晟集團(tuán)”）及其一致行動(dòng)人廣東省廣晟資本投資有限公司（原名廣東省廣晟金融控股有限公司，以下簡稱“廣晟資本”）合計(jì)持有的公司52,051,945股無限售條件的流通股股份完成交割，已過戶登記至佛山照明名下。2022年1月28日，廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“電子集團(tuán)”）轉(zhuǎn)讓持有的佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“西格瑪”）100%股權(quán)給佛山照明辦理完成過戶及工商手續(xù)。至此，廣晟集團(tuán)及其一致行動(dòng)人廣晟資本、電子集團(tuán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司21.32%股份給佛山照明已全部完成過戶登記。佛山照明通過直接或間接方式合計(jì)持有公司21.48%股份，公司控股股東變更為佛山電器照明股份有限公司，實(shí)際控制人仍為廣晟集團(tuán)。
六、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資
2022年國星光電重大股權(quán)投資、增資和重大資產(chǎn)、股權(quán)出售的情況 | ||||||||
| 重大投資情況 | ||||||||
被投資公司名稱 | 主要業(yè)務(wù) | 投資方式 | 投資金額（萬元） | 持股比例 | 合作方 | 產(chǎn)品類型 | 披露日期（如有） | 披露索引 |
廣東風(fēng)華芯電科技股份有限公司 | 生產(chǎn)：電子元器件、集成電路產(chǎn)品及其配件；銷售：電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備，電子元器件、集成電路產(chǎn)品及其配套件等 | 收購 | 26,881.93 | 99.87695% | - | 股權(quán) | 2022年8月13日 | 巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于收購廣東風(fēng)華芯電科技股份有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》 |
合計(jì) | -- | -- | 26,881.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
2021年國星光電重大股權(quán)投資、增資和重大資產(chǎn)、股權(quán)出售的情況 | ||||||||
| 重大資產(chǎn)出售情況 | ||||||||
交易對(duì)方 | 被出售資產(chǎn) | 出售日 | 交易價(jià)格（萬元） | 資產(chǎn)出售定價(jià)原則 | 是否為關(guān)聯(lián)交易 | 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶 | 披露日期 | 披露索引 |
海鹽濱海工業(yè)建設(shè)有限公司 | 亞威朗科技抵押資產(chǎn) | 2021年3月12日 | 8,700 | 公開拍賣 | 否 | 是 | 2021年3月16日 | 巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于為控股子公司對(duì)外擔(dān)保貸款逾期事項(xiàng)及訴訟進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2021-010） |
合計(jì) | -- | -- | 8,700 | -- | -- | -- | -- | -- |
2020年國星光電重大股權(quán)投資、增資和重大資產(chǎn)、股權(quán)出售的情況 | ||||||||
| 重大投資情況 | ||||||||
被投資公司名稱 | 主要業(yè)務(wù) | 投資方式 | 投資金額 | 持股比例 | 合作方 | 產(chǎn)品類型 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
佛山皓徠特光電有限公司 | 研發(fā)、制造、銷售照明產(chǎn)品、照明設(shè)備、照明配套器件及原材料等 | 新設(shè) | 16,030,000.00 | 49.00% | 佛山電器照明股份有限公司 | 股權(quán) | 2021年5月29日 | 巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于參與設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》 |
合計(jì) | -- | -- | 16,030,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓情況 | ||||||||
交易對(duì)方 | 被出售股權(quán) | 出售日 | 交易價(jià)格（萬元） | 股權(quán)出售定價(jià)原則 | 是否為關(guān)聯(lián)交易 | 所涉及的股權(quán)是否已全部過戶 | 披露日期 | 披露索引 |
新野縣金茂標(biāo)準(zhǔn)化廠房投資有限公司 | 新野國星 | 2019年3月13日 | 1,570 | 公開掛牌轉(zhuǎn)讓 | 否 | 是 | 2019年3月15日 | 巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司 100%股權(quán)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2019-016） |
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